Zebranie Przedstawicieli

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
   • Mandatowo – Skrutacyjnej,
   • Uchwał i Wniosków,
   • Odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Sprawozdaniem finansowym oraz Sprawozdaniem Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
8. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.
9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
11. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu:
    • przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownej uchwały,
    • przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu oraz podjęcie stosownej uchwały.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2024 rok,
    • przyjęcia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania RN oraz skuteczności jej działania w 2024 r.;
    • podziału nadwyżki bilansowej.
13. Uchwalenie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Leśniowicach na 2025 rok.
14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• sprawozdanie polustracyjne,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Leśniowice 22A, 22-122 Leśniowice w pokoju nr 6.