Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach zawiadamia, że zgodnie z §34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach zwołuje na dzień 29 kwietnia 2026 r. tj. środa o godz. 10:00 w lokalu Dom Przyjęć „Słowianka” Rakołupy Duże 5A, 22-122 Leśniowice, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśniowicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, w tym Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
   • Mandatowo – Skrutacyjnej,
   • Uchwał i Wniosków,
   • Odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., Sprawozdaniem finansowym oraz Sprawozdaniem Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.
8. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.
9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.
12. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach”.
14. Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu:
    • przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownej uchwały,
    • przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu i kolegialnej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu oraz podjęcie stosownej uchwały.
15. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśniowicach:
    • zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej,
    • ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
    • ustalenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie tajnego głosowania.
16. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Leśniowicach za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    • zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2025 rok,
    • przyjęcie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
    • udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
    • zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 r.,
    • podziału nadwyżki bilansowej,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać,
    • przystąpienie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
    • stwierdzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
17. Wybór Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
18. Uchwalenie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnejBanku Spółdzielczego w Leśniowicach na 2026 rok.
19. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

1. Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach:
   • roczne sprawozdanie z działalności banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z badania,
   • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
   • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
   • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Leśniowice 22A, 22-122 Leśniowice w pokoju nr 6;

2. Delegaci kandydujący do Rady Nadzorczej zobowiązani są przedłożyć 7 dni przed Zebraniem Przedstawicieli:
   • Formularze oceny kandydata do Radu Nadzorczej (dostępne w siedzibie Banku),
   • Zaświadczenie o niekaralności,
   • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach